28.05.2019
 El GAFI reconoce con México en su lucha inconveniente el lavado? de metálico: CNBV
Cancún, QR. El director general de Reparo de Operaciones con Fuentes de Procedencia Ilícita sobre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Sandro García-Rojas Castillo, anticipó que México saldrá bien librado de la valoración que elabora el Grupo de Enfrentamiento Financiera Universal (GAFI) acerca del cumplimiento también la efectividad en el lucha al blanqueo de capitales, pues sobre manera anticipada ya haberes reconocido el esfuerzo en comparación a el país está haciendo en el materia.

Entrevistado en el marco de la Plática Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros en comparación a comenzó sobre Cancún, García-Rojas Castillo dijo, sin embargo, en comparación a existen áreas de oportunidad que seguramente el GAFI señalará puntualmente a términos de octubre, cuando se presenten los resultados de la valoración.

Estas áreas de oportunidad no son nada sorprendente para México, pues están incluso detectados en la Evaluación Patrio de Molestias y deben ver con delincuencia organizada, evasión acusador, corrupción también economía inconstante; sin embargo, anticipó que el evaluación hundirá mención a los esfuerzos que deberá hacer el país para atender de manera mucho más eficiente las vulnerabilidades sobre estos rubros.

Efectividad, más que cumplimiento

Si pretende Adrián Sánchez Bolaños, principal de Pericia de Tema para Latinoamérica y el Caribe sobre la empresa de soluciones sobre riesgo Lexis Nexis, el evaluación que elabora el GAFI acerca de México se hallará mucho mucho más enfocada hacia los esfuerzos que el país aún tiene en comparación a hacer sobre la vigencia del lucha al purificación de dinero, pues a estas alturas se debería ya magnitud demostrar en comparación a los reportes de transacciones sospechosas por otra parte la identificación de compradores de entidades financieras, entre otras medidas están conduciendo en verdad a esta es una identificación, pero sobre todo legitimación de operaciones ilícitas.

El ejecutivo hizo mención al elevado número de multas que el CNBV ha impuesto de bancos por otra parte otras entidades financieras pasa incumplimiento de las disposiciones inconveniente el lavado de dinero, con casos extremos en los que incluso firmas que resultan sujetos obligados por el ley siquiera siquiera poseen oficiales sobre cumplimiento, los cuales corresponden observar desde la identificación de compradores hasta la elaboración también envío sobre los reportes de transacciones sospechosas.

De ello se debe agregar en comparación a México enfrenta un gran retraso en materia de información pública, pues de diferencia sobre países como Estados Unidos, donde se logra acceder de grandes bancos de información para tener referencias patrimoniales de personas naturales y morales, en nuestro país continúa siendo un gran desafío poder acceder a esta clase de datos, lo cual es uno de los principales obstáculos en la identificación sobre clientes en comparación a deben evacuar bancos, entidades financieras y demás sujetos obligados.

Anticipó que la valuación del GAFI reconocerá los avances de México en los últimos años en la materia, pero embargo dejará de hacer mención puntual al comprar áreas de oportunidad o aspectos que el país aún tiene pendientes de atender.

Se liberará el sistema para solicitudes sobre información a las entidades financieras

Conforme parte de la implementación del Modo Nacional Anticorrupción, la Comisión Nacional Bancaria y sobre Valores (CNBV) se abocará en cololcar a del mayor número de entidades sobre gobierno el Sistema Íntegro de Atención a Requerimiento de Autoridades (SIARA) para agilizar las solicitudes de información a entidades financieras.

El jefe general de Prevención sobre Operaciones con Recursos sobre Procedencia Ilegítimo de el CNBV, Sandro García Rojas Castillo, comentó que esta es una solicitud de información acerca de operaciones económicas hecha lucro una sociedad de administración puede tardar de 30 a 40 días, sin embargo a través del SIARA el tiempo se reduce de un mayor de 48 horas.

El puesta de disposición sobre este tecnología al mejor número sobre entidades gubernamentales tiene el intención de agilizar desde investigaciones hasta transparentar escrutinio delicada acerca de transacciones de determinadas personas naturales o morales, dijo.